(aktualisiert 24.08.2011)

Finanzkrise 2010

Übersicht:

 

Staatsfinanzkrisen, radikale Finanzreformen und Eurokrise

  • Beginn der radikalen Finanzreformen 01/2010
  • Griechenlandkrise 02/2010
  • Lehman-Bericht und US-Senatsfinanzreform 03/2010
  • Krise der Gewerbeimmobilienfonds 04/2010
  • Griechenland-Rettungspaket und Euro-Verteidigung 05/2010
  • Probleme bei Spaniens Sparkassen 06/2010
  • EU-weiter Bankenstresstest 06-07/2010
  • Einigung in neuer US-Finanzmarktregulierung 07/2010
  • Irlands tickende 70 Mrd. AIB-Bombe 08-09/2010
  • Deutsche Banken/Sparkassen unter Basel-Druck 09/2010
  • G20-Reformbemühungen 10/2010
  • Irland-Rettung und Vertiefung der Eurokrise 11-12/2010

Dezember 2010

 

01. EU-Staaten: Hilfe für Banken insgesamt 4,6 Billionen € 2008-2010

01. GB 850; Irland 723; Deutschland 592 Mrd €

02. Irische Banken sollen in der Krise gemogelt haben

06. HRE-Bad Bank, FMS Wertmanagement gibt 47 Mrd Garantien zurück

07. DAX durchbricht 7000-Marke zum ersten Mal seit 2 1/2 Jahren

07. EU-Finanzminister beschließen Irlandhilfe zu 85 Mrd €

07. Irland soll über 4 Jahre 15 Mrd € einsparen, davon 6 in 2011

07. US-Regierung macht $12 Mrd Gewinn mit Citibank-Rettung

09. Sarkozy stellt sich zu Merkel: keine Eurobonds, Fondsaufstockung

10. Draghi fürchtet um Zukunft der EZB

10. Finanzhilfe für Irland steht

10. Madoff-Abwickler fordert $19,6 Mrd von australischer Bankerin Kohn

11. Madoff-Verhaftung vor 2 Jahren: Ältester Sohn erhängt sich

14. EZB fordert angeblich Mittel von Nationalbanken an

14. S&P senkt Belgien-Ausblick von stabil auf negativ; Rating unverändert

14. Irland legt neues Bankengesetz vor: Bonusgrenze, Gläubiger haften

15. Moody's droht Spanien mit weiterer Herabstufung

15. Luxemburg warnt Deutschland vor Machtarroganz

15. Schäuble treibt Finanztransaktionssteuer voran

16. Merkel erneuert Garantie: Die Spareinlagen sind sicher

21. Märklin wird aus der Insolvenz vom 04.02.2009 entlassen

21. EU-Wettbewerbshüter billigen vorläufig Hilfen für 3 Irische Banken:

      Anglo Irish Bank, Allied Irish Bank, Irish Nationwide Building Society

21. US-Staatsanwalt Cuomo verklagt Ernst & Young w Lehmann

21. Deutsche Bank zahlt IRS $553 Mio für Steuergeschäfte 1996-2002

21. Spanien beschließt rigorosen Sparhaushalt

21. Fitch droht Griechenland mit Herabstufung auf Ramsch im Januar

22. IWF schließt Goldverkauf 2009-2010 ab: insgesamt 403 Tonnen

22. HRE-Bad Bank, FMS, gibt weitere 38,5 Mrd Garantien zurück

      damit bleiben noch 15 von ehemals 142 Mrd Staatsgarantien übrig

23. Deutschland plant Hilfsfonds eigenständig neben der EZB

23. S&P senkt Ausblick für Slowenien auf "negativ"

25. China erhöht Zinsen für 1-jährige Kredite auf 5,81%; Inflation 5,1%

27. Goldman orientiert Boni jetzt am langfristigen Unternehmenserfolg

27. J.P. Morgan und Bloomberg geben eine Rangliste der 10 größten Too-Big-To-Fail-Banken im Verhältnis zum jeweiligen nationalen Bruttoinlandsprodukt heraus: 1. UBS 379%, 2. Credit Suisse 218%, 3. Dexia 180% (Belgien), 4. Fortis 155% (Niederlande), 5. Royal Bank of Scottland 131%, 6. Barclays 112%, 7. BNP Paribas 101%, 8. HSBC 94%, 9. Banco Santander 92%, 10. Deutsche Bank 84%.

31. FDIC musste in diesem Jahr 153 Banken in den USA schliessen

November 2010

 

02. SEC prüft Squared CDOs von JP Morgan Chase

03. Fed kauft $600 Mrd Staatsanleihen bis Juni 2011 auf

04. Fusionsgespräche von WestLB und BayernLB geplatzt

05. RBS schreibt wieder rote Zahlen im dritten Quartal

05. Japan will Abwertungswettlauf der USA nicht mehr mitmachen

05. EU fordert härtere Einschnitte bei der WestLB

06. Bestechungsskandal in Apobank (Apotheker- und Ärztebank)

06. Schäuble für zweistufige EU-Insolvenzordnung

08. Aberdeen: Degi Intl. und Degi Global Business weiteres Jahr dicht

08. EU möchte Ratingagenturen korrigieren dürfen (3 Tage vorher)

09. USA: Extrasteuer für Amerikaner mit Anlagen im Ausland

10. Merkel kritisiert USA w Dollar-Schwemme

10. Chinesische Ratingagentur stuft USA herunter

11. Seoul: Kurssturz Kospi-Index -2,7% durch Deutsche Bank-Händler

19. AIB: Kunden zogen seit Jahresanfang 13 Mrd € ab

19. IWF fordert weitreichende Reformen in Europa

20. US-Insiderermittlungen gegen Hedgefonds-Expertenberater

21. Irland beantragt EU-Hilfe

24. S&P senkt Irland-Rating von AA-auf A

28. Ecofin beschließt Europäischen Stabilisierungsmechanismus ESM

28. ESM löst Europäische Finanzierungsfaszilität EFSF Juli 2013 ab

29. Irland steuert selbst 17,5 Mrd € zu den 85 Mrd bei

29. davon 12,5 Mrd aus irischem Rentenfonds; 5 Mrd aus Barreserven

Oktober 2010

 

01. Hedgefonds Dodona I LLC verklagt Goldman Sachs w CDOs

01. Hedgefonds Elliott Associates beharrt auf Porsche-Klage

01. SEC und CFTC lösen Rätsel um Flash-Crash vom 6. Mai:

      $72 Mrd-Investmentfonds Waddell & Reed Financial ist Quelle;

      hat E-Minis verkauft (Terminkontrakte auf den S&P 500);

      dies löste einen Schreck bei den nervösen Händlern aus;

02. IWF-Reform: EU Ecofin will auf zwei von acht Sitzen verzichten

      dadurch sollen USA und andere Staaten einlenken;

02. Frankreich vermittelt im Devisenstreit USA-China

02. China will griechische Staatsanleihen in großem Stil kaufen

02. Bundesregierung will 500.000 €-Gehaltsgrenze für alle Manager

      auf allen Managementebenen staatlich gestützter Banken;

      rund 200 Nichtvorstände verdienen wieder mehr

03. HRE überträgt 173 Mrd €-Papiere auf Badbank FMS

      12.500 Einzelpositionen aus 70 Ländern

      Abwicklung soll 10 Jahre dauern

      Deutsche Staatsverschuldung steigt dadurch auf 84 % des BIP

      HRE erhielt von SoFFin 142 Mrd Garantien und 9,95 Mrd Kapital

      davon werden 3,87 Mrd Kapital an FMS abgetreten

04. LBBW verklagt Goldman und SocGen-Tochter in NY auf $37 Mio

      w Verkauf von "Davis Square Funding VI" CDO im März 2006

04. BIZ beschließt neue Corporate Governance für Banken

05. Schweiz verschärft Anforderungen an UBS und Credit Suisse

      10 % Common Equity der höchsten Qualität

      Beide stehen auf der Too-Big-To-Fail-Watchlist des FSB

      Bilanzsummen sind sechsmal größer als Schweizer BIP

05. Japan senkt Leitzins von 0,1 % auf Null zur Exportunterstützung

05. EU fordert bei Asem-Gipfel China zur Renminbi-Aufwertung auf

07. Razzia bei ehemaligen Arcandor-Chef Middelhoff w Untreue

08. USA melden Verlust von 95.000 Stellen im September

08. China wert Remnimbi auf 6,6709 pro Dollar auf (plus 0,31 %)

08. Bank of America stoppt Zwangsversteierungen

09. Razzia in Arcandor-Zentrale w Korruptionsverdacht gegen Esch

11. Restrukturierungsgesetz: für Commerzbank große Kapitalerhöhung

11. Chinas Notenbankchef Xiaochuan kündigt Renminbiaufwertung an

12. FDIC plant Abwicklungsverfahren für Banken

13. Standard Chartered sammelt Eigenkapital für Basel III ein

17. Britische Regierung plant Steuerkodex für Banken

18. Bayern-LB prüft Klage gegen Ex-Vorstände

19. US-Staatsanwälte untersuchen Zwangsräumungen ohne Hypothek

21. Irland plant Haushaltseinsparungen von bis zu 7 Mrd €

22. Aberdeen löst 2008 geschlossenen Fonds Degi Europa in 3 J. auf

24. Europa, USA, Japan geben Schwellenländern mehr Einfluss im IWF

25. Bernanke lässt Zwangsräumungen prüfen; BoA räumt Fehler ein

September 2010

Die Irische Krise

 

01. JP Morgan schließt sukzessive Eigenhandel w Volcker-Rule

02. EZB behält Liquididtätshilfen für Banken bei

02. EU-Parlament und EU-Staaten einigen sich auf Finanzaufsicht

03. Citigroup: Aktienphase seit den 50er-Jahren sei vorbei

03. AXA: Warnung vor Platzen der Bondblase

04. Verstaatlichte Anglo Irish Bank soll abgewickelt werden

     Abwicklung kann Irland bis zu 70 Mrd € kosten

06. Basel III: Diskussionen im Vorfeld des Ausschusstreffens

      Deutsche Banken bräuchten 105 Mrd. € für 8 % Kapital

      Deutschland gibt stille Einlagen auf für längere Übergangsfristen

      Deutsche Landesbanken würden unter Druck geraten

06. Goldman will seinen Eigenhandel aufgrund Volcker-Rule auflösen

      Der Goldman-Eigenhandel beträgt rund 10 % des Umsatzes

07. Wall Street Journal zweifelt EU-Bankenstresstest an

      Banken hätten fremde Staatsanleihen nur teilweise mitgezählt

07. Morgan Stanley P2-Fonds soll am 01.11.2010 wieder öffnen

      Fonds muss nur 1 Tag öffnen, um 2 Jahre wieder zu schließen

      Anleger verloren seit Schließung 10/2008 46,25 % des Wertes

08. Irland will Anglo Irish Bank aufspalten und abwickeln

      Liquiditätshilfen der EZB übersteigen Stand Juli von 26,3 Mrd €

08. Flash Crash 6. Mai: SEC will Hochfrequenzhändler neu regulieren.

      Hochfrequenzhandel macht 60 % des Gesamthandels aus.

      Händler sagen bis zu 90 % ihrer Order wieder ab

      Auch Dark Pools (Großhändler handeln anonym große Pakete)

09. EZB Chefvolkswirt Stark: Deutsche Sparkassen / Landesbanken

      sind zu schwach für Basel III. Fordert Privatisierung.

      Sparkassen nahmen nicht am Stresstest teil (anders Spanien)

09. Alternative Capital Investment ACI III Fonds Dubai vor Pleite

      1.800 Anleger haben 19 Mio. € in den Sand gesetzt

      Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Gründer Lohmann und Sohn

10. Seit Mai angeschlagene Incubator Bank of Japan in Insolvenz

      1971 gegründetes Einlagensicherungssystem erstmals belastet

10. Dubai World Gläubiger schreiben $25 Mrd. zur Sanierung ab:

      Rückzahlung im Gewinnfall mit 3,5 % Zinsen

      90 Banken: Emirates NBD, Abu Dhabi Commercial Bank, HSBC,

      Lloyds, Standard Chartered, Bank of Tokyo-Mitsubishi u.a.

      Gesamtschulden Dubai: $170 Mrd.; davon Dubai World ca. 60

11. HRE fordert weiter 40 Mrd € Garantien an; jetzt 142 Mrd.:

      Bis Jahresende sollen 185 Mrd. € in Bad Bank entsorgt werden

      Rettungsschrim SoFFin meldet 4,26 Mrd. € Verlust für 2009

12. Deutsche Bank will w Basel III 9,8 Mrd. € Kapital aufnehmen:

      Damit soll auch die Postbank komplett übernommen werden.

13. Märklin soll laut Sanierungsplan 2011 aus der Insolvenz:

      Zwar ohne neuen Investor, aber mit Stellenabbau

14. China will begrenzte CDS noch in 2010 einführen

15. Financial Times Deutschland kritisiert Basel III:

      Hedgefonds etc. ungeregelt, obwohl sie wie Banken agieren;

      Übergangsfristen zu lange.

15. EU-Kommissar Barnier stellt seine Regulierungspläne vor:

      Ausserbörslicher Derivatemarkt von $615 Billionen soll größten-

      teils über Clearinghäuser (Zentrale Gegenparteien) laufen

16. US-Finanzminister Geithner will Renminbi-Aufwertung erzwingen

17. Regierung will SoFFin zum Jahresende auslaufen lassen

17. Flow of Funds der Fed für das 2. Quartal 2010 vs. 2. Qu. 2007:

      US-Verschuldungssituation ist schlechter als vor der Finanzkrise

      Schulden nichtfinanzieller US-Sektoren zu BIP: 243% vs. 220%

      Private Immobilienschulden: $10,1 Billionen vs. $10,2

      Private Konsumschulden: $2,4 Billionen vs. $2,6

      Schulden des Finanzsektors: $16,7 Billionen vs. $17,1

      Schulden nichtfinanzieller Firmen: $10,9 Billionen vs. $9,9

      Schulden des Staates: $7,1 Billionen vs. $11,0

      Gesamtschulden: $35,4 Billionen vs. $30,4

18. Deutsche Bankenverbände fordern Stresstests für EU-Länder

18. Hessen will Bankenabgabe im Bundesrat blockieren:

      Befreiung für Sparkassen, Landesbanken, Genossenschaften

19. HRE bestätigt Bonuszahlungen in 2009 von 25 Mio. €

19. Irish Independent löst Gerüchte mit Barclays Interview aus:

      Irland könnte Hilfen von EU und IWF beantragen müssen

      Risikoaufschläge für irische Staatsanleihen und Spekulation

19. Ökonomen behaupten, Basel III reiche nicht aus:

      Übergangszeiten zu lang; Quoten meist bereits jetzt erreicht;

      Antizyklische Puffer noch nicht ausgearbeitet und beschlossen;

      Boni, Systeminstitute und Bankensteuern noch nicht geregelt;

      Zwischenbankverbindlichkeiten 43 % aller Bankschulden;

      Bankenverflechtung ist kritisch;

      Weltweite Umsetzung bleibt abzuwarten und ist fraglich.

20. BayernLB und WestLB prüfen Fusion

20. Unicredit-Chef Profumo geht überraschend

21. IWF: künftig Pflichtprüfung der Finanzsektoren von 25 Staaten

      Financial Sector Assessment Program FSAP seit 1999 freiwillig

22. US-Finanzminister Geithner lobt Basel III

22. Regierungsentwurf: Gesetz zur Stärkung des Anlegerschutzes

22. SoFFin beschliesst: HRE gliedert 191 Mrd. € Aktiva in FMSW aus

      FMS Wertmanagement FMSW ist die Bad Bank der HRE

      FMSW steigert Maastricht-Quote auf bis zu 7,5 bis 8,5 Punkte

24. Bundesweite Großrazzia gegen Börsenmanipulation

26. China erlaubt Interbankenkredite für 21 Banken

27. Gerüchte um geheimen Euro-Ausschuss (seit 2008) von EU-

      Kommission dementiert. Angeblich EU-Finanzminister unter

      Führung von Experten von Frankreich und Deutschland.

27. Moody's wertet Irland um 3 Stufen auf Baa3 ab

27. Japans größte Kosumentenkredithai Takefuji vor der Insolvenz

27. Allianz Global Investors AGI muss Dachfonds schliessen:

      Premium Management Immobilien-Anlagen gab 1 Mrd € seit

      Jahresanfang zurück und muss vorübergehend einfrieren

27. EU-Wettbewerbskommission bezweifelt Überlebensfähigkeit

      deutscher Landesbanken: WestLB, HSH-Nordbank, BayernLB

28. Takefuji meldet Insolvenz an

28. EU-Kommission legt Vorschlag zum Stabilitätspakt vor.

30. Irland verspricht Defizit bis 2014 zurückzufahren

      Bankenrettung treibt Defizit vorübergehend auf 32 %

      Schuldenquote wird auf 100 % steigen

      für Anglo Irish Bank 34 Mrd € und für Allied Irish Bank 2,7 Mrd €

30. EU-Finanzminister beschliessen regelmäßige Bankenstresstests

30. Letzte Gläubiger geben Karstadt für Berggrün endgültig frei

August 2010

 

02. HSBC wird weiter durch Houshold-Kauf in 2002 belastet

04. EU genehmigt Verstaatlichung von Hypo Group Alpe Adria HGAA

05. Greenspan gesteht Fehler ein

05. Bank of England und EZB belassen Zinsen auf Tiefststand

05. EU, EZB, IWF: Zweite 9 Mrd.-Tranche Griechenland im Sept. frei

06. AIG weist Verlust für 2009 von fast $100 Mrd aus

09. Freddie Mac verlangt weitere $1,8 Mrd. (insgesamt $61,4 Mrd.)

09. Freddie Mac meldet Q2 Verlust von $6 Mrd.

10. Fed verlängert Ankauf von Staatsanleihen, insb. MBS

12. Europ. Banken müssen 2 Bill € bis Ende 2012 umschulden

21. US-Förderbank ShoreBank bricht zusammen:

      Die 114. Bank in diesem Jahr (Vorjahr insgesamt 140)

24. Goldman überweist KfW $150 Mio aufgrund SEC-Vergleich

25. S&P stuft Irland auf AA- herab

Juli 2010

 

07. CEBS veröffentlicht Kriterien für den EU-Banken-Stresstest

10. Bankenverband sieht Krise noch nicht zu Ende

11. Bank of America gibt Bilanztricks zu (Repo-Geschäfte)

15. Kongress und Senat stimmen US-Finanzmarktreform zu

16. Goldman zahlt $550 Mio Bußgeld an SEC w Abacus

19. US.-Verbraucherindex sackt um 10 Punkte auf 66,5 Punkte ab

19. Moody's senkt Irland auf Aa2

19. IWF bricht Gespräche mit Ungarn ab

21. Bernanke hält US-Wachstum für außergewöhnlich unsicher

21. Schweizer Notenbank macht 14 Mrd. SFr Devisenverluste

27. Lobbyisten setzen schwächere Basel III-Regeln durch

27. BaFin widerruft Leerverkaufsverbot vom 18.05.2010

28. BaFin veröffentlicht Stresstestergebnisse für deutsche Banken

      HRE bleibt als einzige deutsche Bank unter 6 % Kernkapital

30. Immobilienkrise in Dubai schwappt auf Abu Dhabi über

Juni 2010

 

08. Anglidis leitet Finanzkrise-Untersuchungen

08. Van Rompuy verordnet EU Frühwarnsystem

08. Goldman behindert Financial Crisis Inquiry Commission FCIC

09. Sarkozy und Merkel fordern schnelle Finanzmarktreform

14. Spaniens Sparkassen decken sich massiv bei EZB ein

14. Moody's stuft Griechenland-Anleihen auf Ramschstatus ab

15. US-Vermittlungsausschuss verschärft Finanzmarktgesetz

      Hedge-Fonds und Private-Equity-Fonds müssen registrieren

      Aufsichtsbehörde für Ratingagenturen wird fallen gelassen

      FDIC-Einlagendeckung $250.000 rückwirkend ab. 1.1.2008

16. London: Independent Commission on Banking ICB angekündigt

16. Circuit Breaker wird installiert

16. US-Häusermarkt leidet unter Auslaufen der Unterstützung

16. S&P warnt vor US-Unternehmensschuldenwelle

17. EU beschließt Bankenstresstest

17. Taylor Bean: Ex-CEO Lee Farkas w $3 Mrd Betrug verhaftet

17. Britische Aufsicht ermittelt gegen Ernst & Young w/Lehman

18. US nehmen 485 Subprime-Betrüger fest

19. SEC verstärkt Untersuchung der CDOs als Auslöser der Krise

20. China lockert Renminbi-Bindung an Dollar

21. China kündigt Renminbi-Aufwertung an

22. China will eigene CDS Kreditderivate vermarkten

23. Soros kritisert deutsche Sparpolitik

25. US-Vermittlungsausschuss: Finanzmarktreform ausgehandelt:

      Derivate-Handel größtenteils über Clearingstellen bzw. Börsen

      Eigenhandel mit Finanzprodukten wird eingeschränkt

      Geldhäuser mit staatlich versicherten Spareinlagen können nur 

      eingeschränkt in Hedge- und Private-Equity-Fonds investieren

      Einführung eines Insolvenzverfahrens für Finanzkonzerne

      Neue Verbraucherschutzbehörde unter dem Dach der Fed

      Regulierungsrat aus Vertretern der wichtigsten Aufsichts-

      behörden unter Vorsitz des US-Finanzministers wacht über

      Finanzrisiken und kann Institute aufspalten, übernehmen und

      abwickeln; jedoch keine Bankenaufsicht

      Keine Verschmelzung von SEC mit CFTC (Rohstoffe)

      Krisenhilfe der Fed wird einer externen Überprüfung unterzogen

      Zinspolitik der Fed bleibt ungeprüft

      Schärfer Kontrolle der Ratingagenturen wird aufgeschoben

      Bezahlung von Top-Managern wird geregelt

      Umstrukturierung von Fannie Mae und Freddi Mac aufgeschoben

      Kein Schutz von Immobilienbesitzern vor überhöhten Zinsen

26. AIG-Desaster-Chef Cassano will vor Kommission aussagen

28. BIZ warnt vor neuer Finanz- und Wirtschaftskrise

29. Banken müssen 442 Mrd. Jahrestender der EZB zurückzahlen

29. Circuit Breaker stoppt Handel mit Citigroup-Aktien um 13:05

30. FDIC: In diesem Jahr bisher 86 US-Banken zusammengebrochen

Mai 2010

Griechenland-Notfall und Flash-Crash

Der Krieg gegen den Euro

 

02.  So.: EU-Finanzminister treffen sich zu Sondergipfel Griechenland

Griechenland-Rettungspaket mit IWF beschlossen: 110 Mrd €

03.  Mo.: IWF stellt 30 Mrd € Hilfe für drei Jahre zur Verfügung

... EU-Staaten geben 80 Mrd € Hilfe innerhalb von drei Jahren

Bundesregierung: Eilgesetz zur Griechenland-Hilfe 22,4 Mrd

05.  Mi.: Brandanschlag auf Athener Marfin-Egnatia-Bank

... drei Angestellte tot: Eine Schwangere und zwei Männer

DAX sinkt unter 6000 Punkte

06. Do.: Griechisches Parlament billigt drastisches Sparprogramm

DJ fällt 14:41 NYT bis 14:47 historisch um 998 Punkte (9,2%)

... Exelon -99%, PM -95%, P&G -37%, GE -17%,

... 3M -17%, Apple -14%, BoA -11%

... NYSE stoppt 90 Sekunden Handel der betroffenen Papiere

... Wellenbrechermechanismus (seit 1987) jedoch versagt

... SEC, NYSE und NASDAQ leiten Untersuchung ein

Seit 03. fällt Euro von $1,32 auf $1,26 und Öl von $86 auf $76

Seit 04. steigt Gold von $1174 auf $1205

G7, EZB und Obama konferieren und beruhigen die Märkte

Bankeneinlagen bei EZB auf 290 Mrd € wie vor 10 Monaten

London Interbankenrate + 5,5 Basispunkte auf 0,428

Misstrauen zwischen Banken, Interbankenmarkt friert ein

Griechenland-Krise erinnert viele an Lehmann-Katastrophe

Europaparlament fordert EU-Finanzaufsicht mit Rettungsfonds

07. Fr.: Französisches Parlament billigt 16,8 Mrd € Griechenland-Hilfe

... auch in Belgien 2,9 NL 4,7 Portugal 2,1 Luxemburg 0,075 Mrd €

... Spanien kündigt 9,8 Mrd € an

... 14:00 Bundestag verabschiedet Griechenland-Hilfe-Gesetz

... 14:30 Bundesrat verabschiedet Griechenland-Hilfe-Gesetz

... 15:30 G7-Finanzminister halten Telefonkonferenz ab

... 17:30 Bundespräsident unterzeichnet Griechenland-Hilfe-Gesetz

NASDAQ annulliert Order von 14:40-15:00 mit > 60 % Verlust

... SEC und CFTC Commodity Futures Trading Commission prüfen

... Autonome Computerhandelsplattformen außerhalb der NYSE?

DAX fällt 193 Punkte (3,3 %), Frankfurt setzt Handel kurz aus

Sarkozy: Absolute Generalmobilmachung gegen Euroattacke

Sarkozy: Der Euro ist Europa und Europa ist der Frieden

Juncker: Weltweit organisierte Attacke gegen den Euro

Trichet: Systemische und andauernde Krise

Binnen 48 Stunden soll Notfonds bei der EU geschaffen werden

Artikel 122 Lissabonvertrag greift: Außergewöhnliche Umstände

08. EU-Kommission arbeitet Stabilisierungsmechanismus aus

08. Obama drängt Merkel zum entschiedenen Handeln

09. Merkel beruft Krisensitzung des Kabinetts ein

09. 16 €-Regierungschefs schnüren Euro-Rettungspaket:

... über 750 Mrd € garantierter Kreditrahmen für 3 Jahre

... 440 von Ländern, 60 von EU-Kommission und 250 von IWF

... Deutscher Anteil beträgt 123 Mrd bis max. 148 Mrd €

... EU-Kommission darf künftig eigene Anleihen begeben

... schnellere Regulierung der Derivate und Ratingagenturen

... Stabilisierungsabgabe und Transaktionssteuer diskutiert

... Spanien und Portugal müssen drastisch sparen

... Berufung auf Artikel 122 Notklausel im Lissabonvertrag

09. 27 EU-Finanzminister fassen vor Tokioeröffnung Eilbeschluss

10. Tabubruch: EZB beginnt mit Aufkauf von Staatsanleihen

10. Morgan Stanley stoppt Ausgabe neuer Anteile an "P2 Value"

10. DAX steigt von 5720 auf 6020, DJ von 10380 auf 10790

10. Euro steigt zwar von $1,28 auf 1,31 fällt aber wieder auf 1,28

10. Flash-Crash: 6 Börsen einigen sich mit SEC auf Circuit Breaker

11. Flash-Crash: Futures-Aufsicht CFTC Gensler vor Kongress

... 1 Händler tätigte 9 % des Gesamtvolumens 14:32 bis 15:51

11. Euro fällt von $1,28 auf 1,26

12. Flash-Crash: "E-Minis" (Terminkontrakte auf S&P 500) schuld?

... Terminbörse Chicago Mercantile Exchange CME nicht vernetzt

13. US-Staatsanwälte ermitteln: Gegenwetten auf eigene Produkte:

... Goldman Sachs, Deutsche Bank, Morgan Stanley, UBS,

... Citibank, Credit Suisse, Crédit Agricole und Merrill Lynch

13. US-Senat reguliert Ratingagenturen und Kreditkartenfirmen

... gegen den Widerstand von Senator Dodd

... schlägt mit 64-35 Regulierung der Ratingvergabe vor

... und mit 61-38 Standards zum Rating von Bonds vor

... und mit 64-33 Einschränkung der Kreditkartengebühren vor

... über Senatsfinanzreform wird nächste Woche entschieden

... Kongressfinanzreform wurde am 11.Dez. 2009 beschlossen

... danach vehandeln Senat und Kongress gemeinsame Fassung

... bevor die Finanzreform Gesetz werden kann.

13. Ackermann zweifelt, dass Griechenland Schulden zurückzahlt

14. ... Volcker legt nach, befürchtet Auflösung der Euro-Zone

14. ... Massive Kritik an Ackermann/Volcker: "Prügeln Euro runter..."

14. ... Trichet: Schwierigste Situation seit dem Zweitem Weltkrieg

14. ... Euro fällt daraufhin von $1,25 auf 1,23

14. ... die teuersten Interviews für europäische Steuerzahler

14. Städtetag, Roth: Kommunen vor größter Krise aller Zeiten

16. FDP fordert sofortigen Rücktritt von Trichet

17. Flash-Crash: Waddel & Reed Financial Inc. einer der Auslöser

18. EU-Finanzminister legen EU-Parlament neue Finanzregeln vor:

... Hedgefonds und Private Equity Companies

... Sitz meist Cayman Islands, Manager in London

... Sitzb muss nationalen Aufsichtsstandards in der EU genügen

... Registrierungspflicht in jedem einzelnen EU-Land

... unterliegen jeweils der nationalen Aufsicht

... Transparenzpflicht über deren geborgte Gelder

BaFin untersagt ab Mitternacht ungedeckte Leerverkäufe ...

... in Aktien der 10 bedeutensten deutschen Finanzaktien und

... von Staatsanleihen der Länder der Eurozone und

... ungedeckte CDS auf Ausfallrisiken von Euro-Staaten.

... EU-Länder zeigen kein Verständnis für deutschen Alleingang

19. Flash-Crash: SEC plant Circuit Breaker für jede Aktie,

... die in 5 Minuten mehr als 10 % verliert.

20. US-Senat verabschiedet seinen Finanzreformentwurf mit 59:39

21. Flash-Crash: Computer großer Wertpapierhändler überfordert

US-Bankenrettung TARP kostet doch nur $105,4 Mrd statt 700

... Staat hält noch 27 % an Citibank und 61 % an GM

Bundestag und Bundesrat peitschen Eurorettungspaket durch

... Bundespräsident unterzeichnet noch am selben Tag

24. EU-Kommissar Barnier plant Corporate Governance für Banken

Flash-Crash: nicht IT; Stopp-Loss-Order bei Indexpapieren?

... SEC plant Stopp bei S&P-Titel mit 10 % Verlust in 5 Minuten

25. Schäuble plant Verbot von Währungsderivaten

26. Razzia bei Ex-HSH-Nordbank-Vorständen

27. HSH-Chef Nonnenmacher soll Q1 2008 gefälscht haben

US-Regierung macht mit 19,5 % Citi-Aktien $1,3 Mrd Gewinn

27. Lehman-Insolvenzverwalter: JP Morgan auf $ 5 Mrd verklagt;

28. Fitch setzt Spanien auf AA+; Euro fällt auf $1,22

April 2010

Krise der Gewerbe-Immobilienfonds

02. US Insolvenzen im März so hoch wie zuletzt 2005 (+20 % Vj.)

02. Hedgefonds-Manager verdienten in 2009 so viel wie noch nie

02. China warnt vor globaler Vermögensblase

05. Premierminister Brown drängt G20 zu Bankenabgabe

09. WSJ: 18 US-Großbanken fälschten Bilanzen mit Auslagerungen

09. Fitch senkt Griechenland um 2 Stufen auf BBB-

10. China meldet für März erstes Handelsdefizit seit sechs Jahres

13. Notfall-Kredithilfe für Griechenland von der EU festgezurrt

13. Lehman soll über Strohfirmen Risiken verschleiert haben

14. Drittstaatenregelung der EU für Hedgefonds wird abgeschwächt

14. IWF gibt G20-Empfehlungen zu Banken mit Systemrisiko ab

14. Morgan Stanley "Real Estate Funds VI" von $8,8 Mrd auf 3,4

15. Staatsanwälte durchsuchen Sal. Oppenheim: Gesellschafter

16. SEC klagt Goldman w Betrugs mit CDOs an

16. Goldman "Whitehall Street International" von $1,8 Mrd auf 0,03

17. Zahl der US-Bankenpleiten steigt auf 51; Spitze im Herbst?

17. DB rettet "Rreef America Reit III"; Verlust 65 % von $1,8 Mrd

19. 53% / 98 Mrd € Bruttoneuschulden 2008-2009 Bankenrettung

21. GM zahlt letzte $5,8 Mrd Hilfen von 50 zurück; Staat hält 60,8%

23. SEC Mitarbeiter haben Pornos gesehen statt zu beaufsichtigen

23. Soros hält CDS für Mittel gegen Unternehmen und Staaten

23. Griechenland bittet EU und IWF um Nothilfe

23. Goldman-Direktor Gupta gab Rajaratnam Tipp zu Buffet-Einstieg

24. G20-Finanzminister können sich nicht auf Bankenabgabe einigen

29. Senat: Republikaner debattieren nun doch die Finanzreform

29. Griechenand kündigt drastisches Sparprogramm an w IWF

30. Goldman Sachs: US-Staatsanwaltschaft ermittelt w Timberwolf

März 2010

01. Prudential will AIG-Tochter AIA Hongkong für $30 Mrd kaufen

01. HSBC meldet $5,8 Mrd Gewinn für 2009

04. BaFin gibt ab 25. März Leerverkäufe frei, aber mit Meldepflichten

05. FDIC schließt 25. Bank in diesem Jahr

08. Island lehnt Entschuldigungsabkommen zu Icesave ab

08. FSB fordert Regulierung von Kreditderivaten auf Staaten

09. Firmeninsolvenzen 2009 32.687 +11,6%; 1. Anstieg seit 2003

09. Bundesbankgewinn schrumpft auf 4,1 Mrd €

11. EZB rechnet mit 20 Jahren bis Krisenschulden abgetragen sind

11. Lehman Untersuchungsbericht (Anton Valukas, Chairman von der Law Firm Jenner & Block, http://lehmanreport.jenner.com) veröffentlicht: $50 Mrd-Repo105-Bilanztricks (kurzfristiger Verkauf von Krediten und Investments um den Quartalsstichtag - Repurchase Agreements) haben Insolvenz schon Wochen vorher verschleiert. Verantwortlich sind CEO Fuld, CFOs O'Meara, Callan und Lowitt sowie wegen "Professional Malpractice" Auditor Ernst & Young. Mitschuldig sind auch die damaligen Konkurrenten JPMorgan und Citibank wegen ihrer agressiven Einforderung von Collaterals in den Tagen vor dem Zusammenbruch und damit Vernichtung der letzten Liquidität von Lehman. Ferner sollen Bank of America und Barclays aus der Insolvenzmasse unberechtigte Mittel erhalten haben.

15. Dodd-Regulierungsplan (Demokrat und Vorsitzender des Senats-Bankenausschuss): Neues Amt für den finanziellen Schutz der Verbraucher bei der Fed (insbes. für Immobilienhypotheken, Verbraucherkredite und Derivate). Fed soll Überwachung der Großbanken mit mehr als $50 Mrd. Blanzsumme übernehmen; die etwa 7.000 kleineren Banken sollen an FDIC gehen. Ein neu aufgestellte Gremium soll über die systemischen Risiken von Großbanken wachen, deren Kollaps Folgen für die gesamte Wirtschaft hätte.

17. Bernanke und Volcker lehnen Verlust der Fed-Kontrolle über die kleineren Banken ab.

17. UBS fordert 84 Mio € (max. 290) von Leipzig für CDOs aus 2006

19. Koalition steht kurz vor der Einigung über Bundesbankholding mit den drei Säulen Bundesbank (Geldpolitik), BaFin (Banken-, Wertpapier- und Versicherungsaufsicht) und SoFFin (Notfonds für Banken und Versicherungen)

19. Merrill Lynch soll April 2008 Lehman bei SEC angezeigt haben

19. Bundestag beschließt Haushalt mit Rekordverschuldung 80,2 Mrd

23. Razzia der FSA Financial Services Authority UK mit 143 Beamten in

     16 Londoner Büros u.a. von Moore Capital, Deutsche Bank und

     BNP Paribas; 6 Traders verhaftet wegen Insiderhandels in

     Platin und Palladium

23. Washington kürzt Bezüge: AIG, Chrysler/C.Financial, GM/GMAC

24. Fitch senkt Portugal von AA- auf AA, Ausblick negativ

25. Griechenland-Gipfel: Notfallplan der EU mit IWF beschlossen

25. HRE-Chef Wienandt tritt wegen Bonistreit überraschend zurück

26. HRE meldet 2,6 Mrd. € Verlust vor Steuern für 2009 (2008 -5,5)

26. LBBW meldet 1,5 Mrd € Verlust für 2009

26. KfW meldet 1,1 Mrd € Gewinn für 2009 (2007 -6,2  2008 -2,7)

26. S & P bestätigt Portugal Rating mit A+/A-, Ausblick negativ

26. FDIC meldet die 40. Bankpleite in diesem Jahr

27. Finanzminister Schäuble für europäische Bankenabgabe

28. EU will umstrittene Finanzmarktrichtlinie MiFID ändern

29. SEC überrprüft Großbanken auf Bilanztricks

30. Irlands NAMA nimmt 47 % Abschlag für erste Immobilienkredite

30. Bankenverband BdB legt Notfallplan vor

31. Regierung legt Eckpunkte für Bankenabgabe vor

31. Gesetz zur besseren Bankenkontrolle bis Mitte Juli fertig

31. BayernLB meldet 2,6 Mrd € Verlust für 2009

Februar 2010

Griechenlandkrise

03. Barclays, Emittent von Indexzertifikat X1 Global (Basis des Zertifikats war die Performance des Kiener Hedgefonds K1 Global), und HSBC Genf, Treuhänder einer Kiener Gesellschaft, geraten ins Visier von Anlegerschützern der Protect Invest Alliance PIA. Die auf den British Virgin Islands ansässigen K1 Invest und K1 Gobal sammelten 500 Mio € ein.

03. Griechenlandkrise: EU billigt Sparplan und stellt Griechenlands Staatshaushalt  unter die Kontrolle eines EU-Sonderbeauftragten zur Überwachung des Defizitabbaus von derzeit knapp 12,7 % auf zunächst 8,7 % für 2010 und auf 2,8 % für 2013. Sollte Griechenland trotz Einforderung von Nachweisen über Sparerfolgen alle 2 bis 3 Monate das Ziel nicht erreichen, droht erstmals in der Geschichte der EU eine drastische Geldbuße. Staatsanleihen belaufen sich auf 290 Mrd €, von denen 2010 50 Mrd fällig werden, davon fast 30 bis Ende April.

04. Hamburger Hafen meldet für 2009 drastische Einbrüche: -24 %

05. Börsentalfahrt und Euroschwäche aufgrund Griechenlandkrise

05. Senats-Bankenausschuss: Dodd beklagt Banken-Lobby-Armee

08. Dow Jones fällt erstmals wieder unter die 10.000er Marke

09. Bundesregierung bringt G20-Bonigesetz auf den Weg

09. EU-Gipfel wird zum Test für die Europäische Währungsunion

10. EU gibt Griechenland keine Hilfen, lediglich Absichtserklärung

10. BayernLB meldet 3 Mrd € Verlust in 2009; 2008 5,1 Mrd €

11. WestLB meldet für 2009 Verlust von 294 Mio €

12. Bundesbank gibt Versicherungen keine Konto (Talanx-Urteil)

12. Singapur Staatsfonds GIC verliert 8 Mrd SFr UBS-Aktientausch

14. Goldman Sachs u.a.: Griechische Kredite als Devisen getarnt

14. Finanzminister (D, L, A, CH, FL) beraten sich in Luxemburg

15. BaFin warnt vor US-Gewerbeimmobilienkrise (40 % Wertverlust)

15. Sarkozy will ab März 50 % Quellensteuer auf Oasengewinne

15. Spanische Banken berichtigen 5 % ihrer 325 Mrd € Immokredite

18. US-Staatsanleihen: Japan nun mit $768 Mrd vor China $755 Mrd

18. IWF mahnt Dubai zu Schuldenabbau, notfalls Firmenschließung

18. BIZ warnt vor globaler Schuldenkrise wegen Überalterung

18. Postbank meldet für 2009 398 Mio Verlust v.St., +76 Mio n.St.

19. US-Zinswende: Fed hebt Diskont von 0,5 auf 0,75 %

19. BaFin fordert Banken-Abwickungsbehörde vs. Too-Big-To-Fail

21. BaFin warnt vor deutschen Pleiten: 522 Mrd € PIIGS-Anleihen

21. Österreich plant Banksteuer 0,07 % der Bilanzsumme ab 2011

22. Kuwait: 0 der 100 Investmentgesellschaften ($52 Mrd) bedroht

22. Card Act tritt in Kraft: Kreditkartenzinsen bis zu 40 % gestoppt

22. ... Schlimmstenfalls 45 Mio US-Karteninhaber werden unliebsam

22. Commerzbank meldet 1,6 Mrd € operativen Verlust Q4 (Vj 2,2)

24. Freddie Mac meldet $7,8 Mrd Verlust für Q4 2009

24. SoFFin meldet rd. 1 Mrd € Verlust für 2009 wegen HRE

25. Bund will in EU CDS regulieren; für Griechenland zu spät

25. RBS meldet 6,2 Mrd Pfund Verlust für 2009 nach 6,9 in 2008

25. Eurohyp (Commerzbank) meldet 0,9 Mrd Verlust 2009, Vj 1,2

26. EU genehmigt irische Bad-Bank NAMA für 80 Mrd €

26. Obama gründet 18-köpfige überparteiliche Sparkommission

27. Fannie Mae meldet $74,4 Mrd Verlust 2009, braucht $15,3 Mrd

 

Januar 2010

Beginn der radikalen Reformen

02. Staatsanwalt ermittelt w Insiderhandel bei HGAA-Übernahme

02. Hedgefonds in UK wehren sich gegen EU-Regulierungspläne

04. 3000 Investoren verklagen Credit Suisse auf $24 Mrd

04. ... Luxus-Resorts: Las Vegas, Tamarack, Yellowstone, Bahamas

04. .... Vorwürfe: Predatory Lending, Wertmanipulation, Ersteigerung

05. Islands Präsident stoppt Entschädigung für Internetbank Icesave

06. Fitch senkt Island auf BB+, S&P auf Creditwatch negative

06. Anklage gegen Rajaratnam (Galleon-Hedgefonds) wird erweitert

06. ... Er soll seit 2004 Insider bezahlt haben; Vorteil $36 Mio

06. Immobilienblase platzt in Silicon Valley, Leerstand wie Dotcom

09. Erste Bankenschließung (Horizon) kostet FDIC ca. $591 Mio

12. Bankenchefs vor Kongress-Untersuchungsausschuss uneinsichtig

12. Frankreich: 50 % Steuer auf Banken-Boni ab 27.500 € ...

12. ... seit Jahresanfang soll 360 Mio € bringen; davon sollen ...

12. ... 270 Mio in die Einlagensicherung fließen

13. Berliner Gesetz zur Kontrolle der Ratingagenturen verabschiedet

13. EU-Verordnung zur Finanzaufsicht in Brüssel verabschiedet

18. Obama schlägt US-Strafsteuer für Wall-Street-Banken, auch aus Europa, zur Finanzierung der Hilfsgelder für die Banken vor

19. Japan Airlines meldet Insolvenz an

21. Obama schlägt neue Bankregeln vor: Kein Eigenhandel mehr, kein Besitz von Hedge-Fonds oder Private-Equity-Fonds mehr und damit zurück zum Glass-Steagall-Act von 1933; Obergrenze für Aktiva und damit kein "Too big to fail" mehr vorkommen kann.

26. Hedgefonds verklagen Porsche-Familien

27. SEC verschärft Regeln für Geldmarktfonds: Künftig 10 % des angelegten Vermögens sind in liquiden Papiere zu halten und die Laufzeit der Papiere darf max. 60 statt bisher 90 Tage betragen.